Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acordaron ampliar el intercambio y análisis de información para detectar posibles actos de corrupción, irregularidades en recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ambas instituciones suscribieron un convenio que permitirá compartir datos de carácter financiero, patrimonial, fiscal, presupuestario, contable, administrativo y societario.

El acuerdo contempla además el uso de herramientas tecnológicas y bases de datos para identificar estructuras, redes, patrones y conductas que puedan estar relacionadas con el manejo irregular de recursos públicos.

La ASF podrá entregar a la UIF información obtenida durante sus auditorías y procesos de fiscalización, así como aquella generada mediante sus facultades de revisión, supervisión y seguimiento del gasto público.

A cambio, la UIF podrá proporcionar a la Auditoría productos de inteligencia derivados de reportes y avisos que puedan resultar útiles para sus investigaciones y procedimientos, dentro de los límites establecidos por la legislación.

El convenio prevé desarrollar modelos de riesgo, alertas, indicadores, tipologías y análisis conjuntos para detectar posibles operaciones irregulares.

También se creará un Grupo de Trabajo encargado de coordinar y evaluar las acciones derivadas del acuerdo, así como de elaborar productos de inteligencia y análisis tanto operativo como estratégico.

La colaboración entre ambas instituciones no comienza con este convenio. Hacienda señaló que existe un esquema de coordinación desde febrero de 2024, aunque el nuevo instrumento amplía los mecanismos disponibles para intercambiar y analizar información.

De acuerdo con la SHCP, la estrategia busca fortalecer la protección de los recursos públicos y mejorar la detección de posibles hechos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.