Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El SAT dispone cada vez de más información sobre los movimientos financieros de los contribuyentes, desde depósitos bancarios hasta facturas electrónicas y pagos de nómina, lo que ha reforzado la fiscalización para detectar operaciones relacionadas con lavado de dinero y facturación falsa, advirtió el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria, Oscar López Meléndez.

El contador explicó que las recientes disposiciones fiscales no necesariamente hacen más complejo el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino que aumentan los mecanismos mediante los cuales la autoridad puede conocer y cruzar información sobre las operaciones de personas y empresas.

Los CFDI, timbrados de nómina, movimientos bancarios y reportes periódicos enviados a Hacienda forman parte de la información disponible para verificar ingresos, gastos y operaciones de los contribuyentes.

Enfatizó que el SAT ya tiene el control de todo, con los depósitos bancarios, hay que estar reportando, los bancos hacen sus reportes, las facturas son digitales, el SAT sabe cuándo alguien emite una factura y cuando la pagan, cuando se cobra la nómina, cuanto paga, ya está vigilado el SAT tiene la información suficiente de los movimientos que hacen los contribuyentes.

López Meléndez señaló que la vigilancia también alcanza a los propios contadores, quienes deben cumplir obligaciones relacionadas con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y mantener atención sobre las denominadas actividades vulnerables.

Reconoció que ellos como contadores también son fiscalizados por la autoridad y que tienen una responsabilidad solidaria con los contribuyentes, nosotros tenemos la obligación de esta vigilando y reportando todas aquellas actividades vulnerables como lo indica la ley anti lavado de dinero.

El dirigente explicó que los profesionistas deben mantenerse actualizados ante las reformas y lineamientos fiscales, particularmente sobre emisión de CFDI, facturación, timbrado de nóminas y presentación de reportes mensuales y anuales.

Insistió en que como contadores tenemos que seguir apegándonos a la normatividad que marca la autoridad, muchas veces lo vemos como más complicado, pero también vemos la necesidad de ellos de tener más controles, estar controlando los flujos de los recursos, de cómo se mueve el dinero para que puedan tener el control sobre todo de los contribuyentes.

La mayor cantidad de información disponible para Hacienda obliga también a empresas y personas físicas a mantener consistencia entre lo que facturan, reciben, pagan y declaran, mientras los contadores enfrentan una responsabilidad adicional para detectar y reportar operaciones que puedan ubicarse dentro de los supuestos establecidos por la legislación antilavado.