Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) reforzarán el combate al huachicol siguiendo también la ruta del dinero, mediante el intercambio de información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa para identificar redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración que permitirá a Pemex proporcionar a la UIF datos que contribuyan a detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita y estructuras financieras relacionadas con delitos que afectan al sector energético.

El acuerdo busca ampliar las investigaciones más allá de quienes participan directamente en la extracción, transporte o venta clandestina de combustibles, para identificar también las cadenas financieras, logísticas y comerciales que sostienen estas operaciones.

La colaboración se suma al trabajo que ambas instituciones realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde se combinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar el movimiento de recursos relacionado con este delito.

Como parte del convenio, la UIF entregará a Pemex productos de inteligencia que permitan identificar, prevenir y dar seguimiento a riesgos vinculados con las operaciones financieras de la petrolera y sus empresas filiales.

La información compartida podrá utilizarse además para detectar y denunciar posibles actos de corrupción, fraude y otras conductas que provoquen daños al patrimonio de Pemex y del Estado mexicano.

El convenio contempla también capacitación conjunta en análisis operativo y estratégico para fortalecer la detección de movimientos financieros o administrativos que puedan constituir señales de actividades ilícitas.

Hacienda indicó que el intercambio y análisis de información se realizará conforme al marco jurídico mexicano y los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.