Lavado de dinero

+ Dicen que aquí se blanquean 100 mmd anuales
+ El dinero sucio se invierte en casi toda actividad
+ Torre Cantú proyecta reunirse con sociedad civil
+ Por seguridad propia debiera posponerse la gira
 
Con un poderío económico devastador, el crimen organizado internacional bombardea los sistemas financiero, bancario, comercial, industrial y político de México, merced a sus recursos cuya procedencia provoca náuseas.
 
Según estimaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en nuestro país se lavan un promedio de 100 mil millones de dólares anuales, de los cuales entre el 30 y el 40 por ciento son producto de los ingresos que obtienen los delincuentes de cuello blanco.
 
Por ello esta actividad coloca a México como uno de los principales países donde se blanquea dinero. Y más cuando se sabe que grandes capitales se suman al flujo de infinidad de recursos provenientes de otras actividades ilícitas como la defraudación fiscal, el desvío de recursos, la fuga de capitales, la especulación, la usura, el tráfico de armas, oro, joyas y obras de arte; los delitos bursátiles, el contrabando, la prostitución, la pornografía, los fraudes, la economía informal, la corrupción, las importaciones y exportaciones sobrevaluadas y subvaluadas; el robo compra-venta de vehículos usados; el juego clandestino como la bolita, las carreras parejeras, las peleas de gallos y otras; e igual participan en la agroindustria y en el sector turístico.
 
De ahí que nuestro país sea visto allá en el extranjero como una nación donde el narcotráfico ya se incrustó en la política, en el gobierno y en el sistema financiero, abarcando todas las esferas sociales.
 
El índice de fuego
Refiero lo anterior porque allende el río Bravo, hace días, uno de los más altos mandos de la DEA se encargó de poner nuevamente el dedo en la llaga, pues sin rebuscamientos acusó, con índice de fuego, que “México lava dinero del narcotráfico”
 
Enseguida ofreció una explicación más a fondo, cuando dijo:
 
“Millones de dólares provenientes de las ganancias por la venta de cocaína, marihuana y heroína que se distribuyen en los Estados Unidos, son inyectados al sistema financiero de México.
 
“Una vez efectuada la entrega de drogas (en la Unión Americana), los narcotraficantes mexicanos y colombianos trasladan en avionetas y vehículos terrestres toneladas de dólares que son depositados legítimamente en bancos de ese país”.
 
Pero no reconoció --por desconocimiento o tratando de tapar el sol con otro dedo--, que el Tío Sam es uno de los principales centros de “blanqueo” de dinero, con sumas que podrían alcanzar anualmente los 200 y 300 mil millones de dólares, depositadas en bancos de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami y San Antonio, por citar a unos cuantos.
 
Empresas en operación
Negocios de los más variados giros, sistemas bancarios y bursátiles, servicios turísticos y casas de cambio fronterizas, es donde se presentan las mayores operaciones de lavado de dinero a gran escala.
 
Ahí los delincuentes de cuello blanco –que no son menos que los narcotraficantes--, van e intercambian billetes de diez y veinte dólares por otros cuya denominación es de 100 dólares o por otro tipo de divisas, aunque existe un método más cómodo y hasta cierto punto extremadamente fácil para el lavado de dinero: la inversión.
 
Es así como grandes capitales sirven para echar a andar todo tipo de empresas de servicios turísticos –hoteles, bares, restaurantes, cantinas, discotecas, agencias de viajes, aerolíneas, etcétera--, firmas agrícolas, textiles, de asesoría financiera y contable; agencias automotrices, consorcios de bienes raíces y demás, sin olvidar la industria de la construcción.
 
En todos los casos anteriores los mecanismos para limpiar dinero son más que sencillos, puesto registran ingresos muy superiores a los que en realidad obtienen aun y cuando tengan que pagar impuestos por percepciones que jamás obtuvieron.
 
Por ejemplo, en el caso de los hoteles, los especialistas en el blanqueo de dinero hacen aparecer ocupadas todas las habitaciones cuando en realidad permanecen vacías, y así el dinero ingresa aparentemente en forma legal a los bolsillos de las mafias.
 
En el caso de los restaurantes, agencias de viajes, aerolíneas y otras empresas, es todavía más sencillo declarar consumos excesivos sin que éstos se efectúen, lo que redunda en ganancias cuantiosas para las empresas y/o personas poseedoras del negocio.
 
Bancos
La banca tampoco se salva, al menos en México, y prueba de ello es que en los sectores financieros de nuestro país y de todo el mundo se menciona con insistencia que durante la reprivatización de las instituciones de crédito buena parte de estos negocios fueron comprados con dinero de dudosa procedencia.
 
Esa sospecha llevó a la quiebra a un buen número de esas instituciones crediticias debido a la especulación, volatidad de los recursos y otras maniobras fraudulentas; y obligó a las autoridades federales a iniciar averiguaciones previas, intervenciones y auditorías.
 
Investigación
Actualmente, en la Procuraduría General de la República existen entre 70 y 80 investigaciones por el delito de lavado de dinero. Muchas de ellas alcanzan el nivel internacional.
 
Y en las pesquisas se involucran autoridades judiciales de los Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Canadá y otras naciones.
 
Desgraciadamente es muy difícil detectar el origen del dinero de procedencia ilícita, pues a diario se realizan millones de transferencias electrónicas, operaciones en ventanilla, movimientos con pagarés, cheques de caja, cheques de viajero, depósitos, órdenes de pago, cambio de divisas y demás, haciendo material y humanamente imposible la detección del dinero sucio porque tampoco hay empleados capacitados para detectar las operaciones sucias.
 
Bueno, eso aducen los encargados de investigar el lavado de dinero.
 
Se hace camino al andar
 
*** La reincorporación de Óscar Almaraz Smer a la Secretaría de Finanzas de la administración pública estatal, se concretó el fin de semana que nos antecede y hoy, seguramente, ya lo veremos despachando nuevamente en Palacio de Gobierno.
 
*** El jueves que nos antecede aquí mismo le adelanté ese movimiento y hubo quienes no le dieron crédito. Lo digo porque esos mismos despistados son quienes tienen por costumbre desacreditar a la prensa seria.
 
*** Merced a los embates más recientes de la delincuencia organizada y por la inseguridad pública que se reflejan en todos los rincones de Tamaulipas, considero que no es éste el mejor momento para que el Gobernador electo, Egidio Torre Cantú, emprenda esta misma semana una gira de posicionamiento por las cabeceras de los 22 distritos electorales
 
*** Hay necesidad de que él realice un recorrido de tal envergadura, cierto, pero sin prisas.
 
*** Sobre todo si tomamos en cuenta las circunstancias en que llega al poder.
 
*** En fin, lo más recomendable es aplazar la gira y procurar una mejor organización en todos sentidos, a fin de que Torre Cantú inicie una obra como sólo él sabe hacerlo: desde los cimientos.
 
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