En Texas congelan bienes a empresa por fraude con ancianos

McAllen, Texas 10 ene (HTa).- La empresa Syam Tax Services fue acusada hoy por la Fiscalía estatal de Texas por obtener de manera fraudulenta información confidencial de texanos ancianos  e ilícitamente presentar declaraciones de impuestos federales en sus nombres, informó hoy una fuente oficial.
 
El procurador Greg Abbott informó hoy a través de una conferencia de prensa dictada en Austin, que además de la compañía estaban acusados sus directores Shannon Mays y Marshrief Shead.
 
Dijo que en respuesta a la acción legal del Estado, el juez Micheal Gómez de la Corte del Distrito 129 en el Condado de Harris, había congelado hoy los bienes de Syam y emitió una orden de restricción temporal contra los demandados.
 
“Concentrándose en centros para ancianos e iglesias, Syam Tax Services llevó a cabo un fraude bien organizado para estafar a personas de la tercera edad, y peor aún, contra aquellos que dependen de beneficios de asistencia federal para su bienestar", dijo.
 
Y añadió “Mi dependencia está trabajando para acabar con este despreciable fraude, y gracias a la orden judicial que obtuvimos hoy, Syam tiene prohibido continuar infringiendo la ley. Alertamos a los texanos de este fraude por primera vez en diciembre y ahora estamos actuando rápidamente para cerrar la operación engañosa de Syam y prevenir que otros ancianos sean víctimas de este fraude”.
 
El mes pasado, el procurador Abbott informó que el Estado se encontraba investigando a Syam Tax Service, y emitió un alerta a los texanos para evitar caer en el fraude de impuestos de los demandados. Los resultados de la investigación son revelados en los documentos de la corte presentados hoy, que explican cómo Syam utilizó reclutadores para visitar las iglesias del Este de Texas y centros de ancianos, donde las personas de tercera edad que reciben beneficios de Seguro Social y discapacidad podían ser reclutadas.
  Cuando los reclutadores de Syam se acercaban a potenciales víctimas, falsamente declaraban que los beneficiarios de Seguro Social con bajos ingresos eran elegibles para “dinero gratis de estímulo” o “estímulo de seguro social”. Posteriormente, los reclutadores explicaban que los beneficiarios de un "estímulo" económico tenían que divulgar cierta información personal confidencial, incluyendo su fecha de nacimiento, Seguro Social, cuenta de banco, y una copia de su licencia de conducir, y simplemente firmar un formulario para recibir el supuesto estímulo económico. Entonces, sin que las víctimas se percataran, los reclutadores entregaban el formulario y la información personal confidencial a Syam, la cual preparaba y enviaba una declaración fraudulenta de impuestos a nombre de la víctima. Al presentar la declaración fraudulenta de impuestos, Syam falsamente declaraba que las víctimas tenían derecho a hasta 1,000 dólares o más en créditos rembolsables de impuestos. Empeorando la treta engañosa, Syam aumentó sus ganancias ilícitas al dar instrucciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para que depositara aproximadamente la mitad del rembolso en la cuenta bancaria de Syam, mientras que la porción que restaba era enviada a la víctima.

En realidad, no existe un pago de beneficio de estímulo federal para los que reciben Seguro Social y son de bajos ingresos. Como resultado, cuando el IRS descubre que la víctima en realidad no es