Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional (GN) compartirán información de sus bases de datos y reportes de inteligencia para detectar posibles operaciones de lavado de dinero e identificar a los beneficiarios finales de recursos y bienes presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

El acuerdo fue firmado el pasado 13 de octubre de 2026 entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por conducto de la Guardia Nacional.

De acuerdo con Hacienda, el convenio busca fortalecer la prevención y detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) mediante el intercambio oportuno de información entre ambas instituciones.

La colaboración permitirá cruzar datos financieros y registros institucionales para identificar movimientos sospechosos, posibles vínculos entre operaciones y personas, así como a quienes finalmente controlan o reciben determinados recursos.

Guardia Nacional abrirá sus bases de datos a la UIF

Uno de los principales puntos del convenio establece que la Guardia Nacional podrá proporcionar información contenida en sus bases de datos y registros cuando resulte útil para las funciones de inteligencia financiera.

Por su parte, la UIF podrá compartir productos de inteligencia elaborados a partir de los reportes y avisos que recibe de las entidades obligadas a informar sobre determinadas operaciones financieras.

El intercambio estará sujeto a la legislación vigente y a los mecanismos que acuerden las instituciones participantes.

Buscarán identificar a beneficiarios de recursos ilícitos

El convenio también contempla fortalecer la identificación y el monitoreo del beneficiario final, es decir, la persona que en última instancia posee, controla o se beneficia de determinados bienes o recursos.

Este mecanismo busca aportar elementos para detectar operaciones en las que pudieran utilizarse intermediarios o estructuras que dificulten conocer el destino o control de los recursos.

Además, ambas instituciones desarrollarán actividades de capacitación en análisis operativo y estratégico.

También se integrará un grupo de trabajo encargado de coordinar las acciones, supervisar su ejecución y dar seguimiento a los resultados del convenio.

Información deberá manejarse bajo confidencialidad

La SHCP precisó que el intercambio de datos estará sujeto a criterios de legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad.

El acuerdo establece obligaciones para proteger los datos personales y la información reservada, además de restricciones para impedir su utilización fuera de los fines institucionales autorizados.

La coordinación se enmarca en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para fortalecer los mecanismos de prevención y detección del lavado de dinero.

Aunque se anunciaron los mecanismos de colaboración, las autoridades no precisaron cuántas investigaciones podrían beneficiarse del intercambio de información ni dieron a conocer operaciones específicas relacionadas con el convenio.