Demanda empresario victorense a la DEA y al gobierno de EUA por 6 MDD

San Antonio, Texas.- Transacciones por varios millones de dólares, el uso de dos pasaportes, la compra de autos de lujo, fueron algunas de las acciones que llevaron presuntamente a pensar a agentes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en ingles) que el empresario victorense José Villarreal Saldívar, estaba involucrado en una red de lavado de dinero.
 
Ante esta acusación Villarreal Saldívar, junto con su esposa Jeanne Snydelaar Villarreal, demandó ante la Corte de Distrito de San Antonio, Texas, a los oficiales de distrito y agentes de la DEA, que en un principio lo acusaban, por los delitos de abuso de autoridad y haber afectado la reputación, además de haber puesto en riesgo su seguridad, exigiendo una compensación de 6 millones de dólares.
 
La demanda fue presentada el pasado miércoles 24 de octubre en contra de Susan D. Reed, abogada de Distrito; Dawn McGraw, asistente de Distrito; Marcos Martínez, agente de la oficina de Distrito; Jennifer Sánchez, agente de la DEA; y a Walter J. Linoske, investigador fiscal de la DEA.
 
El caso DEA Vs. José Villarreal
 
Fue en agosto de 2012 cuando los agentes de la DEA iniciaron una investigación en contra de Villarreal Saldívar, por el posible delito de lavado de dinero por grandes transacciones bancarias y el ingreso de efectivo de varios millones de dólares a territorio estadounidense.
 
Dentro de la investigación los agentes federales de Estados Unidos pudieron documentar diversas transacciones bancarias que solo de noviembre del 2006 a julio del 2012 sumaban poco más de cuatro millones de dólares.
 
En las cuentas bancarias investigadas inicia con una transferencia bancaria en abril del 2003 por 2,330,000.00 dólares, de ahí continúan una serie de transacciones bancarias por cantidades que fluctuaban entre los 180 mil hasta los 250 mil dólares, estos últimos siendo depósitos en efectivo.
 
Otra de las cuentas que le fue investigada a Villarreal Saldívar fue una transacción de 3 millones de dólares que hizo desde un banco en la Isla de Bermudas en abril del 2008. además de haber ingresado a los Estados Unidos vía terrestre con cantidades como la reportada en noviembre del 2010 que ascendía a 864 mil euros; incluso en julio del 2012 le fue retenido 1.9 millones de dólares que traía en efectivo en una camioneta de su propiedad.
 
Así mismo la DEA logró documentar compras inusuales como la de un Mercedes Benz S550 con un valor de 113,743.27 dólares; un equipamiento de audio y video facturado por Bjorn's Audio Video Home Thearter por 402,694 dólares.
 
Todo esto llevó a pensar a los agentes de la DEA que José Villarreal Saldívar podría estar involucrado en actividades ilícitas de lavado de dinero, por lo que en agosto del 2012 le abrieron un juicio en su contra.
 
La defensa de José Villarreal.
 
Tras esta acusación y haber pagado una fianza de 1.8 millones de dólares, Villarreal Saldívar inició una contra demanda en contra de los agentes de la DEA y fiscales de distrito de Texas que lo acusaron.
 
Su demanda se basa en que él por tener la doble nacionalidad, mexicana y norteamericana, le fueron violados sus derechos como ciudadano de Estados Unidos, violando con esto la cuarta y decimocuarta enmienda constitucional de este país, además de verse perjudicado en su integridad y haberse visto amenazada su seguridad y la de su esposa, por esto la demanda incluye la reparación monetaria de seis millones de dólares.
 
En su defensa Villareal Saldívar expone que él es un empresario mexicano, dueño de una gasera (Comvicsa) la cual cuenta con 35 estaciones y varios centrales de distribución, la cual le genera una ganancia de 3 millones de dólares al mes, siendo 45 millones de dólares al año.
 
Además señala que las transacciones que realizó, tanto vía bancaria como en efectivo son producto de sus negocios en México, teniendo dos lugares de residencia, en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en San Antonio, Texas, ya que cuenta con la doble nacionalidad.
 
Dentro de la demanda el empresario señala que el personal de la DEA realizó una conspiración en su contra, violentando sus derechos como ciudadano norteamericano, actuando con racismo en su contra, violentando así la decimocuarta enmienda de los Estados Unidos, por lo que considera que la reparación del daño moral del que fue objeto es de 6 millones de dólares.
 
Es importante señalar que HOYTamaulipas cuenta con una copia de la demanda que presentó el empresario victorense José Villarreal, misma que consta de 26 páginas.
 
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