Wachovia Bank restituirá 58.75 mdd tras bloque multiestatal en EE.UU.

Austin, Texas.- El Wachovia Bank N.A., restituirá unos 58.75 millones de dólares tras llegar a un acuerdo con 26 procuradores generales que encabezaron la investigación de antimonopolio sobre la comercialización de derivados financieros municipales, informó hoy una fuente oficial.
 
 
El Procurador General de Texas Greg Abbott, informó que de este monto, 54.5 millones de dólares serán restituidos a entidades de gobierno y agencias no lucrativas que hicieron trato con esa institución bancaria entre 1998 y 2004.
 
Abbott indicó que las entidades gubernamentales y no lucrativas que califiquen habrán de recibir un aviso, en donde se les informará que son elegibles para recibir la restitución.
 
Para obtener la restitución disponible bajo el acuerdo, las entidades elegibles debe someter un reclamo y seguir el proceso establecido. Las entidades con sede en Texas tienen derecho a aproximadamente 2.7 millones de dólares en restitución de Wachovia.

El acuerdo logrado por la coalición multiestatal se genera de la conducta ilícita que fue investigada, en parte, por la Comisión Federal de Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), la Oficina del Contralor de Moneda (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), y el Servicios de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS). Bajo el acuerdo de hoy, Wachovia también pagará 3 millones de dólares directamente al grupo de trabajo como pago adicional por gastos de investigación y cuotas y una sanción civil de 1.25 millones de dólares. Además, el acuerdo de hoy requiere que Wachovia sigua cooperando con la investigación de los Estados que continua en proceso.

Texas jugó un importante papel de liderazgo en el esfuerzo multi estatal, que incluye a procuradores generales de: Alabama, California, Colorado, Connecticut, Distrito de Columbia, Florida, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregon, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee y Wisconsin, explicó a través de un comunicado la oficina del Procurador Abbott.

Hasta el momento, la coalición multiestatal ha obtenido acuerdos con Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Wachovia Bank y UBS AG, con sede en Suecia, que llega a casi 310 millones de dólares para reparar conducta anticompetitiva en el mercado de derivados financieros municipales.